The subsequent adminstrative procedures against money laundering
الكلمات المفتاحية:
التحقيق الإداري، محكمة تحقيق غسل الأموالالملخص
الخلاصة: تعد الإجراءات الإدارية اللاحقة التي تصدرها الجهات الإدارية المختصة، والمتمثلة بالكشف عن الأخطاء والمخالفات المالية والإدارية داخل الجهات الخاضعة للرقابة بموجب القوانين ذات الصلة ومنها : قانون البنك المركزي العراقي النافذ، وقانون هيئة النزاهة الاتحادي النافذ، وقانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي النافذ وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي النافذ، ذات دور فاعل ومهم في مواجهة غسل الأموال .التنزيلات
منشور
2024-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2024 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
