Parallel Financial Investigation in Financial Crimes (An Analytical Study)
الكلمات المفتاحية:
التحقيق الجنائي، التحقيق المالي، الجرائم المالية، غسل الأموال، جرائم تمويل الارهابالملخص
الخلاصة: أزدادت جرائم الفساد المالي بشكل كبير وملحوظ في كافة دول العالم، مما جعلها تصبح أفة بالغة الخطورة، خاصة مع تغير الوسائل المستخدمة في ارتكابها، مثل جرائم الفساد المالي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وغيرها. لذا، أصبح من الضروري البحث عن حلول لمواجهة هذه الجرائم، من خلال تطوير إجراءات التحقيق وجمع المعلومات، حيث يعتبر التحقيق المالي الموازي للتحقيق الابتدائي أحد الوسائل الحديثة والمتطورة لكشف مصدر الأموال وكيفية انتقالها ومصادرتها. كما تعد هذه الأداة من أدلة الإثبات الجنائي الهامة التي تساهم في إدانة الأفراد أو المؤسسات أو الشركات المتورطة. ولضمان نجاح هذه العمليات، يتطلب التحقيق في الجرائم المالية توفر كوادر فنية متخصصة، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين السلطات القضائية والمؤسسات الرسمية والجهات ذات العلاقة على المستوى الداخلي، والتعاون الدولي على المستوى الخارجي، مع إنشاء آليات تهدف إلى تسهيل عملية تبادل المعلومات فيما بينهم.التنزيلات
منشور
2025-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
