Criminal liability of banks for the crime of money laundering
الكلمات المفتاحية:
المسؤولية الجنائية، البنوك، غسيل الأموالالملخص
الخلاصة: تترتب على البنوك مسؤولية كبيرة في مجال منع جريمة غسيل الأموال باعتبارها المحطة الأولى التي تمر بها الجريمة، لذا يجب عليها الحرص والانتباه في هذا المجال وقطع الطريق على المجرمين، فقد تجد البنوك نفسها شريكة في الجريمة دون علمها وذلك بسبب عدم الانتباه وعدم اتخاذ الخطورات والاجراءات المناسبة وعدم اتباع سياسة مالة ومصرفية تعالج هذه الجريمة قبل وقوعها، بالاضافة إلى تدريب موظفيها وتنمية قدراتهم على الأساليب الخاصة بالتمويل وحيل وألاعيب أصحاب الدخل غير المشروع.التنزيلات
منشور
2025-01-01
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Tikrit University Journal for Rights
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تنشر مجلة جامعة تكريت للحقوق جميع المقالات بنظام الوصول المفتوح الفوري وفق رخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0). يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر، ويجوز للآخرين مشاركة العمل وتكييفه بشرط الإسناد الصحيح للمؤلف والمجلة وبيان أي تغييرات.
